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8月16日晚，大連圣亞旅游控股股份有限公司（以下簡稱“大連圣亞”）發(fā)布第七屆十次監(jiān)事會會議決議公告（以下簡稱《公告》）。《公告》稱，對于董事長楊子平提議修改公司章程、董事會議事規(guī)則以及由其保管使用印章證照、董事會擬授權(quán)楊子平的簽字具有代替公司印章的對外效力等內(nèi)容，公司監(jiān)事會認(rèn)為其旨在肆意擴大董事長職權(quán)，為干預(yù)、操控上市公司經(jīng)營管理預(yù)留空間，有違上市公司治理準(zhǔn)則及內(nèi)控制度的基本要求。

具體來看，《公告》提到，8月13日，公司監(jiān)事會收到楊子平要求轉(zhuǎn)發(fā)的公司第七屆二十一次董事會會議通知及所附 6 項議案。由于會議議案中涉及公司印章證照被違規(guī)把持、董事長要求重新獲取印章證照并保管、使用等緊急事項，公司監(jiān)事長王利俠提議召開監(jiān)事會臨時緊急會議，核實相關(guān)內(nèi)容并采取必要措施，以避免楊子平等人的不當(dāng)行為給公司造成重大損害或者在市場中造成惡劣影響。

根據(jù)《公告》，自6月29日楊子平等人改組公司第七屆董事會后的一個月內(nèi)，大連圣亞董事會已經(jīng)在楊子平等人的提議下召集召開了多達(dá)七次的臨時會議（也包括所謂的緊急會議），短時間內(nèi)通過了多項影響公司經(jīng)營穩(wěn)定的議案。2020年8月13日下午，大連圣亞監(jiān)事會再次收到公司董事長楊子平發(fā)出的關(guān)于召開公司第七屆二十一次董事會會議通知及所附6項議案。

大連圣亞監(jiān)事會稱，公司公章、證照一直按照公司印章管理制度的規(guī)定，處于妥善保管的狀態(tài)，且不存在任何人違反規(guī)定擅自使用或盜用的情形。而對于楊子平提議修改公司章程、董事會議事規(guī)則以及由其保管使用印章證照、董事會擬授權(quán)楊子平的簽字具有代替公司印章的對外效力等內(nèi)容，監(jiān)事會認(rèn)為其旨在肆意擴大董事長職權(quán)，為干預(yù)、操控上市公司經(jīng)營管理預(yù)留空間，有違上市公司治理準(zhǔn)則及內(nèi)控制度的基本要求。

值得一提的是，就在兩天前，大連圣亞還發(fā)布了關(guān)于公司涉及訴訟的進(jìn)展公告，根據(jù)公告，原告方申請增加訴訟請求，既請求撤銷公司第七屆二十次董事會于2020年7月29日作出的“關(guān)于解聘公司高級管理人員的議案”的會議決議。申請人認(rèn)為，上述會議程序嚴(yán)重違法，與關(guān)于罷免總經(jīng)理的第16次董事會召集召開表決過程如出一轍，個別董事明顯有操控董事會、清洗管理層之嫌，該決議應(yīng)予撤銷。根據(jù)此前公告，“關(guān)于解聘公司高級管理人員的議案”的決議為解聘丁霞董事會秘書、副總經(jīng)理職務(wù)。

*本文來源：北京商報，作者：蔣夢惟、楊卉，原標(biāo)題：《大連圣亞監(jiān)事會：為操控公司 董事長楊子平肆意擴大職權(quán)》。